Banen

Senior Analist Know Your Client

Senior Analist Know Your Client

ABN AMRO - Detecting Financial Crime Den Bosch + 1 Locaties

Wat is vereist?

  • HBO / WO werk- en denkniveau
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in het KYC vakgebied
  • Kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen
  • Grondige kennis van (internationale) compliance eisen en procedures
  • Uitstekende beheersing Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en kennis van de Engelse taal
  • Ervaring met het coachen van een team en sterke communicatieve vaardigheden

Wat krijg je?

  • €4.160 - €5.950 bruto p/m (afhankelijk van je (relevante) werkervaring en competenties)
  • 11% van je salaris is een benefit budget waarmee je fiscaal vriendelijk zaken kunt kopen (zoals fiets, telefoon en vakantiedagen)
  • 36-urige werkweek
  • 20 dagen obv een contract van 36 uur
  • Geen werk in het weekend
  • Een persoonlijk opleidingsbudget van €1000 per jaar
  • KYC Academy met cursussen en trainingen om jezelf te ontwikkelen

Wat doe je?

  • 15% Compleet maken van benodigde documenten
  • 10% Klantdossier inlezen: Beeld vormen bij een bedrijf
  • 15% Bellen met klant of relatiemanager
  • 60% Analyseren van risico's

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Vacature

Als Senior Analist Know Your Client bij ABN AMRO ben je onderdeel van de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Je analyseert de juridische, bedrijfseconomische en fiscale gegevens van zakelijke klanten van de bank. Je zorgt dat hun dossiers volledig en actueel zijn. Hiervoor heb je veel contact met de klant of de relatiemanager van de klant. Op basis van je analyse geef je een advies inzake de risicoclassificatie van de klant. Wanneer er een verhoogd risico is op criminele activiteiten, bepaal je met het team van Know Your Client wat er met deze klant moet gebeuren.

Als senior ben je in staat om juniors te coachen in hun werkzaamheden en deel je tips & tricks over het vak. Ook denk je mee bij het signaleren en implementeren van verbeteringen ten aanzien van interne en externe processen.

Wanneer je het leuk vindt om altijd door te zoeken naar een oplossing en er tegen kunt dat dit soms lang duurt, dan is dit een baan voor jou.

Agenda

Senior Analist Know Your Client
Sandro Caddeo

Ik heb een leuke dag wanneer ik lang met het verzamelen van alle gegevens voor een dossier bezig ben geweest en ik dit uiteindelijk met een succesvolle analyse kan afsluiten.

Een dag is minder leuk wanneer je lang moet wachten op documenten van een klant waardoor je niet verder kunt met je dossier.

  • 08:00
  • 09:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00
  • 19:00
  • 20:00
  • 21:00

Voorbeeld uit de praktijk

Uit je analyse blijkt dat een bedrijf een verhoogd risico heeft. Hoe pak je dat aan?

Eerst zal de Quality checker kijken hoe je de analyse hebt uitgevoerd en of alles goed is gegaan. Vervolgens gaat Compliance ernaar kijken en zal je vragen stellen over je analyse. Het kan zijn dat er meer gegevens nodig zijn voor een definitief oordeel. Uiteindelijk kom je met het team tot een gezamenlijk oordeel. Wanneer het risico te hoog is zal de klant doorgezet worden naar de Exit afdeling die regelt dat de klant en de bank uit elkaar gaan.

Groeipad

Via Talent2grow zijn er zowel optionele als verplichte trainingen. Daarmee kun je doorgroeien binnen de afdeling DFC, maar je kunt ook richting een hele andere functie binnen ABN AMRO doorgroeien.

Senior Know Your Client Analist
Quality Control
Team Lead

Werken bij ABN AMRO - Detecting Financial Crime

Binnen ABN AMRO is recent één afdeling - Detecting Financial Crime (DFC) - opgezet waar alle internationale activiteiten samen komen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en corruptie. Dit stelt ze in staat kennis te bundelen, sneller te handelen en beter te anticiperen op de toekomst. Op deze manier kunnen ze hun maatschappelijke rol als poortwachter bij financiële criminaliteit beter en efficiënter uitvoeren. De missie van ABN AMRO is "Banking for Better, for Generations to come". Daaruit vloeien drie strategische pijlers voort, namelijk: 1) Support our clients’ transition to sustainability 2) Reinvent the customer experience 3) Build a future-proof bank De activiteiten van Detecting Financial crime dragen bij aan al deze facetten en zijn daarmee zeer relevant voor ABN AMRO
  • Hoofdkantoor in Amsterdam
  • Actief in 16 landen
  • 52% / 48%
  • Gem. leeftijd 35 jaar
  • 1000 werknemers in Nederland
  • 150 werknemers wereldwijd

Collega's

Krisne Sardjoe - KYC Analist

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik heb een lange ervaring in Compliance en zocht een omgeving waarin ik mijn compliance kennis verder kon uitbouwen in een dynamische omgeving. ABN AMRO blijkt de juiste keuze te zijn geweest.

Wat was je vorige baan?
Officer of Compliance en CDD Analist.

Wat doe je in je vrije tijd?
Golfen en klussen.

Marleen - KYC Analist

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Hiervoor was ik werkzaam op een andere afdeling binnen ABN AMRO en toen ik hoorde dat het Know Your Client Center werd opgezet dacht ik gelijk, ja daar wil ik werken! Onderzoek doen naar klanten, analyseren, samenwerken met andere stakeholders en de klant om uiteindelijk een goed dossier op te bouwen dat is bij elke klant weer een nieuwe uitdaging. Elke klant is uniek en tof om te doen.

Wat was je vorige baan?
Medewerker Client Services en Investigations - ABN AMRO.

Wat doe je in je vrije tijd?
Handballen en genieten van mijn familie en vrienden.

Alexander Wilmink - Regisseur

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Ik wilde mij ontwikkelen binnen de financiele sector. Met mijn achtergrond in het ondernemingsrecht is het KYC-centre bij ABN AMRO een fantastische omgeving om te leren en om ervaring op te doen.

Wat was je vorige baan?
Recruiter - YoungCapital.

Wat doe je in je vrije tijd?
Koken.

Sandro Caddeo - Sr. Analist KYC

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?
Als ervaren bankprofessional wil ik een actieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Binnen het KYC Centre werk je constant aan het verbeteren van het team en jezelf. Als analist heb ik de mogelijkheid om direct mee te bouwen aan deze belangrijke unit binnen ABN AMRO.

Wat was je vorige baan?
Client Onboarding CDD / KYC Specialist.

Wat doe je in je vrije tijd?
Sporten, culinair genieten en graag trek ik er met mijn gezin er heerlijk op uit. Verder train ik bij toerbeurt het voetbalteam van mijn zoontje.

Interessante baan?